MAROK- Mekanizmi i zbuluar nga Autoriteti Kombëtar i Inteligjencës Financiare (ANRF) nxjerr në pah një aspekt të ri të pastrimit të parave në Marok, ku sektori i pasurive të paluajtshme vazhdon të shërbejë si një terren i privilegjuar për riciklimin e kapitalit të dyshimtë. Disa aktorë të rinj të tregut dyshohen se përdorin projekte "problematike" për të pastruar paratë nga trafiku i kokainës.
Sipas burimeve të mirëinformuara të Hespress, disa biznesmenë që veprojnë midis Casablanca-s, Tanger-it dhe Marrakesh-it kanë ngritur një rrjet të gjerë pastrimi parash, duke u mbështetur në struktura ligjore fiktive. Burime pranë çështjes bëjnë me dije se disa zhvillues që u shfaqën së fundmi në treg kanë blerë projekte "problematike", qoftë nëpërmjet blerjeve të drejtpërdrejta të aseteve ose nëpërmjet pjesëmarrjes në kompani që mbajnë këto prona, duke përdorur metoda që kanë ngjallur dyshime serioze.
Këto transaksione dallohen për shpejtësinë dhe shumat e mëdha financiare. Hetuesit, të mbështetur nga informacione të hollësishme nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, po shqyrtojnë me kujdes situatën tatimore të zhvilluesve të përfshirë. Hetimet synojnë kryesisht lojtarët me seli në Kazablanka, por edhe një zhvillues në Tangier është nën shqyrtim.
Në të njëjtën kohë, alarmet e lëshuara nga bankat dhe kontabilistët zbulojnë flukse të dyshimta financiare në llogari të përbashkëta në emra kompanish, që përkojnë me mbërritjen e aksionarëve të rinj. Këto shuma përdoren pothuajse sistematikisht për të shlyer borxhet ekzistuese, shpesh subjekt i sekuestrimeve paraprake nga bankat ose furnizuesit. Hetuesit e shohin këtë si një përdorim strategjik të fondeve për të siguruar asetet dhe për të kontrolluar tregun.
Auditorët vunë re se këta investitorë të rinj po përfshihen në projekte të ndenjura të pasurive të paluajtshme, duke u mbështetur te firmat e kontabilitetit për të vlerësuar qëndrueshmërinë reale të projekteve para çdo blerjeje. Ata përfitojnë nga vështirësitë financiare të zhvilluesve të borxhlinjve, negociojnë drejtpërdrejt me kreditorët dhe shpesh marrin zbritje për borxhet fillestare dhe penalitetet e shoqëruara me to.
Projektet e synuara nuk janë zgjedhur rastësisht. Ato janë të vendosura në zona strategjike, lehtësisht të tregtueshme dhe ofrojnë një kthim të shpejtë të investimit. Sipas auditorëve, këta zhvillues nuk kanë përdorur financimin e fundit bankar, duke preferuar të rrisin kapitalin e tyre për të përballuar shpenzimet e konsiderueshme operative, në një kontekst të rritjes së kostove të ndërtimit dhe të punës.
Mekanizma të tillë si blerjet e aksioneve, shitjet e aseteve dhe riprogramimi i borxhit përdoren për të siguruar transaksionet dhe për të mbrojtur si kreditorët ashtu edhe blerësit./ZËRI
