pastrimi i parave

Aktualitet

Raporti i AIF zbulon 13 skema: Ja si pastrohen paratë, mashtrime me miliona euro

9 Prill 2025, 08:34

Aktualitet

Call-center dhe ndërtimet! Prokurorja e SPAK e ZBULON: Kështu i pastrojnë paratë grupet kriminale

25 Mars 2025, 19:21

Aktualitet

Shqipëria u shpall “luftë” atyre që fshehin paratë në vende të tjera, në sitë qindra persona

24 Shtator 2024, 17:36

Aktualitet

Krijuan kompani për pastrimin e parave që vinin nga Spanja, Prokuroria mbyll hetimet për një shqiptare dhe 3 të huaj

25 Korrik 2024, 10:09

Ekonomi

Agjencia e Inteligjencës Financiare: Ja si i pastrojnë paratë zyrtarët e korruptuar

18 Korrik 2024, 09:47

Ekonomi

Kontrollet për pastrimin e parave, mangësitë më të mëdha u gjetën në zyrat e këmbimit valutor

5 Korrik 2024, 08:45

Ekonomi

Pastrimi i parave/ Individët grupi më i madh potencial, më pas biznesi, skenarët e rrezikut më të lartë

17 Qershor 2024, 08:49

Ekonomi

Çmimet e apartamenteve të papërballueshme, shkak pastrimi i parave dhe investimi i pasanikëve në shtëpi bosh

10 Qershor 2024, 08:20

Ekonomi

E ardhmja e pastrimit të parave përmes kriptomonedhave

30 Maj 2024, 08:50

Aktualitet

FEIQIAN- Si po i pastrojnë kinezët paratë e pista të bandave kriminale, shqiptarët 'marrin leksione'

23 Prill 2024, 17:57

Ekonomi

A pastrohen më pak para? Numri i procedimeve penale prek nivelin më të ulët në pesë vjet

22 Prill 2024, 12:08

Aktualitet

Noterët, pjesë e skemës së pastrimit të parave, ndihmuan gjyqtarët të kalojnë Vettingun

1 Dhjetor 2023, 13:39