TIRANË- Një grup i strukturuar kriminal që kryente evazion fiskal duke shkaktuar një dëm ekonomik prej 195 milionë eurosh përmes krijimit të faturave fiktive me qëllim rimbursimin e TVSH-së, është shkatërruar në një megaoperacion të kryer nga Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit në bashkëpunim me Krimin e Organizuar, në koordinim me Zyrën e Prokurorit Publik Europian (EPPO).
Gjatë operacionit janë sekuestruar disa automjete, të markave Rolls-Royce, BMW dhe Range Rover, janë sekuestruar edhe bizhuteri, ora luksoze dhe 2,5 kilogram ar.
Hetimi është shtrirë në 17 shtete (Shqipëri, Austri, Kroaci, Qipro, Çeki, Estoni, Gjermani, Hungari, Itali, Maltë, Holandë, Poloni, Portugali, Sllovaki, Slloveni, Suedi dhe në Mbretërinë e Bashkuar), duke kryer më shumë se 180 kontrolle, si dhe janë arrestuar 14 shtetas. Më shumë se 680 hetues të ndryshëm janë angazhuar për të realizuar këto veprime hetimore.
Njoftimi nga Zyra e Prokurorit Publik Europian:
Dje, Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) në Mynih dhe Këln (Gjermani) lëvizi kundër një organizate të dyshuar kriminale, që besohet se ka orkestruar një mashtrim masiv të TVSH-së prej 195 milionë eurosh përmes shitjes së telefonave inteligjentë, pajisjeve të vogla elektronike dhe maskave mbrojtëse për fytyrën.
Gjatë aksionit të djeshëm transnacional të udhëhequr nga EPPO, nën grupin hetimor Midas, u kryen më shumë se 180 kontrolle dhe u arrestuan 14 persona në 17 vende (Shqipëri, Austri, Kroaci, Qipro, Çeki, Estoni, Gjermani, Hungari, Itali, Maltë. , Holanda, Polonia, Portugalia, Sllovakia, Sllovenia, Suedia dhe MB). Mbi 680 hetues tatimorë dhe policorë kanë mbështetur masat hetimore.
Gjatë kontrolleve, forcat e rendit sekuestruan sasi të mëdha telefonash inteligjentë, me vlerë më shumë se 15.3 milionë euro, si dhe një jaht me vlerë 3 milionë euro dhe 1.2 milionë euro para të gatshme dhe kriptomonedha. Janë sekuestruar disa makina, duke përfshirë një Rolls-Royce, një BMW dhe një Range Rover. Në banesat e të dyshuarve u gjetën edhe stoli, ora luksoze dhe 2.5 kg ar.
Çështja është një mashtrim i dyshuar i TVSH-së - një skemë komplekse kriminale që përfiton nga rregullat e BE-së për transaksionet ndërkufitare ndërmjet shteteve të saj anëtare, pasi këto janë të përjashtuara nga tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH).
Ekosistem kompleks kriminal
Hetimi zbuloi se organizatorët e dyshuar të mashtrimit të TVSH-së krijuan një ekosistem kompleks kriminal, i cili i lejoi ata të mashtronin deri në 195 milionë euro përmes disa skemave kriminale.
Pretendohet se, që nga viti 2017, një kompani gjermane e kanalizimeve ka udhëhequr skema të ndryshme të mashtrimit të TVSH-së që përfshijnë tregtinë e mallrave të vogla elektronike, përfshirë telefonat inteligjentë. Mësohet se të dyshuarit kanë përdorur zinxhirë mashtrues të tregtarëve të zhdukur, të cilët do të zhdukeshin pa përmbushur detyrimet tatimore.
Në vitin 2020, të njëjtët organizatorë të këtyre skemave të mashtrimit të TVSH-së besohet se kanë hyrë në treg për maskat mbrojtëse të fytyrës. Gjatë pandemisë Covid-19, maskat mbrojtëse për fytyrën ishin shumë të kërkuara; kompania e menaxhuar nga të dyshuarit mësohet se i ka blerë ato nga një tregtar i zhdukur dhe i ka kanalizuar përmes disa kompanive tampon për të maskuar destinacionin e tyre përfundimtar. Në letër, kompania e tyre ishte me bazë në Hong Kong, por maskat për fytyrën ishin në të vërtetë në një magazinë në Gjermani dhe mbetën atje derisa Ministria Federale Gjermane e Shëndetësisë i bleu ato nga kompania me seli gjoja në Hong Kong. Sipas hetimit, as kompania në fillim të zinxhirit të furnizimit, as kompania me bazë në Hong Kong, nuk e rimbursuan TVSH-në që kishin marrë pas shitjes së maskave për fytyrën në ministri.
Në fund të fundit, organizata e dyshuar kriminale që qëndron pas skemave të identifikuara të mashtrimit të TVSH-së besohet se ka krijuar shtresa kompanish guaskë, kashte, identitete fiktive dhe komunikim sekret për të maskuar aktivitetet e tyre kriminale./ZËRI
