TIRANË- Një raport i fundit i Kombeve të Bashkuara, mbi krimet inteligjente ka përmendur edhe Shqipërinë, që duket se është kthyer në një territor i pastrimit të parave për grupet aziatike. Raporti thotë se grupet kineze apo edhe vietnameze, profesionistë të pastrimit të parave vijnë në Shqipëri për të sjellë paratë e fituara nga droga, evazioni fiskal apo dhe prostitucioni. Sipas raportit, autoritetet kanë gjetur se shuma parash janë gjeneruar dhe dërguar në vende si: Shqipëria, Franca, Gjermania, Irlanda, Italia, Lituania, Spanja, Britania e Madhe dhe gjetkë në Evropë.
Por si funksionon skema?
Një person i kartelit meksikan i dorëzon një ngarkesë prej 350,000 dollarësh parash të gatshme tek një korrier që punon për grupet "Xizhi Li", një biznesmen kinez me shtetësi amerikane. Shkëmbimet e parave shpesh bëhen në parkingje, motele dhe dyqane. Organizata e Li në Meksikë jep një shumë ekuivalente në pesos dhe Li merr një komision prej 2%. Procesi është shumë më i shpejtë dhe më i lirë se sa metodat tradicionale të pastrimit të parave.
Tani që dollarët janë konvertuar në pesos, është më e lehtë për t'u përdorur. Rrjetet aziatike të pastrimit të parave mund të përdorin gjithashtu metoda të pastrimit të parave të bazuara në tregti, duke tregtuar mallra në këmbim të të ardhurave të në mbarë botën.
Shtetasit e huaj që kërkojnë të anashkalojnë kontrollet strikte të kapitalit të vendit të tyre, si dhe tarifat e larta të këmbimit valutor "blejnë" 350,000 dollarë amerikanë nga rrjeti i Li-së në SHBA. Ata mund të përdorin dollarë amerikanë për të blerë pasuri të paluajtshme ose për të paguar arsimin në SHBA. Ata i paguajnë Li-së një komision prej 10% ose më shumë për sigurimin e dollarëve amerikanë. Li i shet fondet e transferuara nga klienti i tij jashtë shtetit te një kompani që operon brenda atij juridiksioni, potencialisht e kontrolluar nga rrjete të huaja kriminale, që kanë nevojë për monedhë vendase për të blerë dhe më pas eksportuar dhe shitur mallra të huaja.
Kompania paguan Li në dollarë amerikanë ose në një tjetër monedhë, por mund të paguajnë edhe një tarifë shtesë. Të ardhurat e krimit tani janë futur në ekonominë formale në disa vende.
Raporti është i foksuar në përhapjen e shpejtë të krimit në rajonin e Azisë Juglindore që tashmë po bëhet qendra botërore e skemave të mashtrimit me kriptomonedhave, kumarit dhe pastrimit të parave. Shtetet fqinje kanë hmbur 34 milionë dollarë nga këto skema, ndërsa SHBA-ja rreth 5.6 mln dollarë. Krimi i organizuar transnacional në Azinë Juglindore është
duke evoluar më shpejt se çdo herë tjetër. Kjo u vërejt për herë të parë pasi u nis të prodhohej drogë sintetike dhe metamfetaminës në Shan State, Mianmar. Ky transformim është shënuar nga përhapja e mundësuar nga forca kibernetike. Si rezultat, sindikatat aziatike të krimit janë liderë në mashtrimet në internet, pastrimin e parave dhe "bankat" që i kanë krijuar vetë, duke rritur në mënyrë aktive bashkëpunimin me rrjete të tjera të mëdha kriminale në mbarë botën./ZËRI
DOKUMENTI I PLOTË ⇓
